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镇江警方破获电信诈骗案 追回涉案资金118.57万元

2018-06-06 17:35:09
来源:中新网江苏

  中新网江苏新闻6月6日电(钟学满 何志斌)江苏镇江市警方1个多月来辗转广西、南京等地开展工作,于近日成功破获一起电信诈骗案,涉案金额达444.8万元。目前,警方追回涉案赃款118.57万元。

犯罪嫌疑人被押解回镇江。
犯罪嫌疑人被押解回镇江。

  6月6日,记者从镇江市公安局获悉,目前包括涉案头目柳某在内的3名嫌疑人已落网,警方追回涉案赃款118.57万元,扣押涉案电脑4台、手机20部、电信网关2个、路由器1个、电信电话卡1张、银行卡13张、网银U盾1只、U盘1只、他人身份证复印件4张,查获诈骗窝点1处,打掉诈骗团伙1个。

警方追缴的赃款。
警方追缴的赃款。

  4月26日,镇江京口公安分局接到报案称,有人冒充企业老板,用昵称“陆某某—镇江某铝艺”的微信号指令公司出纳会计徐某从当天上午9点开始,先后4次转账给辽宁周某的一个银行账户上,第一笔转账19.8万元,第二笔转账25万元,第三笔转账200万元,第四笔转账200万元,直至下午15时,该公司账户上的444.8万元被全部转走。

  案件发生后,镇江市、京口区两级公安机关高度重视,立即成立“4.26”案件专案组,全力开展各项侦破工作。

涉案物品。
涉案物品。

  警方经调查发现,作案微信号系境外注册,在广西宾阳当日登录。镇江市公安局报请江苏省公安厅,协调广西警方连夜开展落地查证;与此同时,镇江市反通讯网络诈骗中心请求江苏省反通讯网络诈骗中心支持,对被骗资金24小时不间断查询冻结。

  4月27日下午,“4.26”专案组一行8人迅速赶往宾阳。在当地警方的配合下,于5月9日12时将犯罪嫌疑人柳某、柳某佳、柳某谨抓获,现场查获电脑、手机等涉案物品。

  经审讯,犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代了4月26日微信冒充公司老总骗取某公司444.8万元的犯罪事实。犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代,他们事先通过网上查询了一些企业的信息,并将目标锁定在注册资金在500—1000万的公司,查看公司主要持股人的信息和公司电话。通过网站查询出的公司号码,直接打电话到公司,一般以要打款到公司,找出纳,然后问出纳的号码。

镇江警方向受害单位发还
镇江警方向受害单位发还赃款。

  4月23日,柳某获取镇江某公司出纳会计徐某的手机号,经微信搜索并添加验证后与徐加为好友,通过冒充老板身份与其聊天设计圈套,在4月26日作案成功,先后分4次骗得该公司转账444.8万。在每次转账成功后,由同案人柳某佳通过手机网银将钱转入境外的“水房”(境外地下洗钱组织)账户进行洗钱,境内诈骗团伙、洗钱中间人、境外洗钱组织分别按40%、25%、35%分成。

  目前,镇江警方已将追回的118.57万元涉案款全部返还给受害单位,对涉案的其他资金,警方正在进一步追缴中。(完) 

编辑:顾名筛
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