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沭阳公安:“三个前置”防控金融风险

2018-10-08 15:48:07
来源:中新网江苏

  中新网江苏新闻10月8日电(王尚杰)今年以来,江苏省沭阳县公安局以落实国家金融工作会议和省委、省政府《关于推动金融服务实体经济防控金融风险深化金融改革的若干意见》精神为抓手,以实施金融风险“控增清存”工程为载体,着力推进前置监管、处置、教育三个环节,提升风险管控、化解、预防三项能力,全力探索防范和管控金融风险新模式。截至目前,有效管控和处置各类较大金融风险 62起。

  “联动”监管前置,提升风险管控能力

  “我们主动向县委县政府汇报金融领域潜在风险,推动公安机关派员入驻县金融办,成立沭阳县公安局派驻金融办工作室,对金融风险防范做到同谋划、同部署、同处置,有力助推金融风险防控工作全面开展。”沭阳县副县长、公安局局长许尔斌介绍,今年年初,沭阳县公安局创新推行“1+2+N”金融风险联动防控机制。“1”即县政府打击和处置非法集资工作领导小组(以下简称“处非领导小组”),“2”即县公安局、县金融办两家单位具体牵头实施,“N”即人行、市场监督管理部门、检察院、法院等“处非领导小组”成员单位,“1+2+N”联动发力,共同参与金融风险防控,形成各司其职、齐抓共管的合力。

  今年以来,“处非领导小组”先后下发《沭阳县非法集资举报奖励实施细则》《开展非法集资风险隐患专项排查整治工作方案》等5份文件,指导全县开展打击非法集资违法犯罪活动。组织相关行业开展评估300多家次,发现红色等级高风险线索15起。今年2月,经沭阳县公安局推动,各部门联动处置,成功驱散一家刚设立2个月的非法集资高危企业。此外,每月对各乡镇、社区、街道金融风险排查、处置情况进行现场督查,对工作不力的15个单位予以通报。

  与此同时,对新申请设立的民间投融资服务企业或存量企业申请变更工商执照的,严格执行初查、评估、会商程序,由公安、人行、法院、市场监督管理等部门进行“六必查”。即查运作模式是否存在金融风险,查在异地有无注册类似多家企业经历,查其信用状况,查其资金实力,查其民事诉讼情况,查申请人是否有前科劣迹,形成风险指数综合评估分析报告,从源头上减少风险企业。

  “组合”处置前置,提升风险化解能力

  沭阳县公安局充分发挥公安机关基础工作扎实、信息来源广泛的优势,发动社区民警对辖区相关企业上门走访,详细登记企业地址、经营人员以及业务种类等信息,并实时动态更新。工作中,民警利用接处警警情数据和上报的社情线索进行专题研判,对当前态势、危险程度、风险预期作出评估,建立非法集资高危企业信息库。指令辖区派出所实时跟踪企业运行情况,开展研判评估,采取措施防止人员潜逃、资产流失和证据灭失。对涉案金额大、涉及人员多、资金链已断裂、跨区域的风险企业,层报上级公安机关依法立案查处,防止风险蔓延。今年以来,已采集近万条企业基础数据、摸排出疑似风险机构77个,对6家涉嫌犯罪企业启动刑事打击程序。

  坚持“打早、打小”,及时控制涉案嫌疑人,查清账目和资金往来,扣押、提取相关物证,冻结、查封涉案资产,全面排查梳理投资人情况;坚持打击犯罪与维护稳定相结合,在全力侦办案件的同时,针对非法集资案件受害群体诉求设立专门接待中心,疏导化解不满情绪,有效预防各类事件发生。今年2月,根据排查情况,及时查处一起投资人2万余人涉及金额近2亿元的网络非法集资案件,一举抓获犯罪嫌疑人员8名。

  “宣传”教育前置,提升风险预防能力

  针对金融领域潜在风险,沭阳县公安局认真总结近年来侦办的非法集资案件和常见的犯罪手段特点,制作图文并茂的展板,分别在企业、校园、超市、公园和居民小区进行巡回展览,介绍此类犯罪的手段特点、表现形式和现实危害,让群众能够对非法集资做到会识别、不参与。

  与此同时,约谈风险企业负责人、骨干员工等重点人员,通过以案说法开展警示教育和法治教育,对重点人员进行警示教育。使其认识到自身工作存在的风险性,停止吸收新的投资人,及时进行还本付息;同时组织投资人召开座谈会,通过法律宣传、案例通报,使其认识到“投资”的风险性,守住自己的血汗钱,养老钱。

  此外,该局还通过“沭阳公安微警务”、“沭阳公安”微信公众号等新媒体拓展宣传阵地,及时转载、发布整治动态和典型案例,全方位、多角度开展防范非法集资宣传,增强群众的风险防范意识。今年以来,共推送各类防范类宣传300余篇,阅读量达70余万。(完)


编辑:顾名筛
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