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睢宁警方破获一起涉案20余万元民生电信诈骗案件

2020-09-16 16:04:29
来源:中新网江苏

  9月16日,江苏省睢宁县公安局公布信息,警方历时一个半月、行程一万多公里,成功破获一起利用网上查询物流订单号、冒充司机诈骗受害人20余万元小麦款的电信诈骗案件。

  今年6月18日,犯罪嫌疑人邢某使用昵称“李彤”的微信号在互联网上冒充货车司机与销售小麦的孟某取得联系,并称可以帮助运输麦子。但邢某本人并没有货车,于是,邢某又使用昵称“招财猫2”的微信号在另一平台招募货车司机,将孟某70余吨小麦拉往山东销售,并将20余万元货款占为己有。

  接到孟某报警后,经过案情分析,办案民警远赴上海、山东、山西、河北、河南等地取证。警方通过查询小麦款的资金流向,发现在河南郑州有一个账户上有两笔流水与小麦款数额一致,取款地点为河南郑州某银行。得知这一信息后,办案民警迅速赶至郑州开展工作。

  民警到达郑州后发现,该取款人是一名在校大四学生。让民警感到意外的是,这名大学生竟然也是一名受害者。经过调查,嫌疑人冒充中铁某局工作人员在网上对该大学生进行招聘,声称招聘之前要对其进行一次能力考核,并告诉该大学生,有一笔款要打到其银行卡上,让其帮助单位购买设备。同时,嫌疑人让该大学生提供银行卡号,然后联系山东客户将20余万元货款打到该大学生银行卡上。

  交易完成后,嫌疑人通知该大学生,设备暂时不需要购买,让其将货款取出来。该大学生误认为这是单位对他的考验,于是按照嫌疑人的要求将款取出。

  根据该大学生提供的信息,民警发现其交款地点为监控盲区。而且,嫌疑人在作案后将手机、手机卡、微信等通讯联络工具全部关闭扔掉,案件一度陷入僵局。

  经过徐州、郑州两地警方的通力协作,办案民警经过分析、研判,确定河北省邢台市柏乡县人邢某有重大作案嫌疑。办案民警发现邢某行踪不定,经常早出晚归来往于周边城市。为了不打草惊蛇,民警决定以不变应万变,经过五天四夜连续奋战,最终将从外地归来的嫌疑人邢某抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人邢某对实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

  目前,案件正在进一步办理之中。(赵伟 仝鹏)

编辑:顾名筛
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