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小伙沦为电信诈骗工具人 每日协助取款数万元获刑

2020-10-27 16:45:00
来源:中新网江苏

  中新网江苏新闻10月27日电(唐晓宇 王栋)“90后”小伙傅小宝(化名)在亲戚的“启发”下,过上了轻松惬意的生活,他每天的工作就是查账户余额,然后到ATM机上取钱。只不过,傅小宝并不知道自己已沦为协助电信诈骗的“工具人”,其行为触犯了法律。

  10月27日,无锡市惠山区人民检察院向社会公布了这起案件的详情。本案中,经检察院提起公诉,傅小宝因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑二年六个月,他的姐姐傅某和姐夫邹某均被立案。

  傅小宝生于1994年,二十来岁年纪却不务正业,小学毕业就在社会上游荡。疫情期间,傅小宝断了生计,无奈之下求助傅某、邹某。邹某很“照顾”小舅子,给其介绍了一个“替人取钱”的活。

  这活说起来简单,就是傅某的账户会时不时转钱到傅小宝的支付宝和银行卡上,傅小宝只要从ATM机上取出现金交给邹某就行了。只是取取现金,傅小宝每天就能拿到400元的工资,看上去过得比很多人舒服。

  虽然钱来得很容易,但傅小宝慢慢也有了疑惑。在其追问下,邹某告知傅小宝:上家每天给2%的取款费,相当于取1万给200元工资;为了照顾傅小宝,所以给他开400元一天的固定工资。

  司法机关给傅小宝算了一笔账,今年3月至4月中旬,傅小宝先后“协助取款”约293万元,高峰时傅小宝每日取款数额达十万余元。

  小宝账户上的这些钱当然不是天上掉下来的,部分被害人的陈述揭开了真相。

  公诉材料显示,全国多地、多名被害人因手机下载了“某某贷”“某借条”“某某宝”等软件而误入骗局。

  被害人下载APP后,按照APP里面的内容填写相关信息,提交成功后往往显示贷款已经成功发放。但被害人查询账户,会发现钱款已被冻结,此时会弹出页面要求联系在线客服。当被害人与客服联系后,客服告诉被害人是因为其输错银行卡号才导致账户被冻结,支付数千元即可解冻。如被害人表示不想解冻,客服称“银监会”将对被害人罚款。只要被害人缴纳首笔“解冻款”,客服后续就会以激活银行账号、结算利息费用、保证金等名义不断要求被害人转账。

  被害人谭某下载了一款“互信金融”APP软件后,申请贷款6万元,因“银行卡错误”无法取款。在客服步步“指点”下,谭某陆续向对方指定的不同账号转款19笔,合计27万余元。

  骗子以这种手段连哄带吓,不少人纷纷上当。警方根据涉案资金流向,很快在云南抓获了傅小宝。

  据悉,这一系列电信诈骗犯罪追根溯源,傅小宝不过是处于下游的“工具人”之一,其在整个犯罪中起到的作用只是很小一部分。根据案件情况,惠山区人民检察院还对傅小宝的姐姐傅某、姐夫邹某等4名涉案人员进行立案监督,进一步斩断链条、深入挖掘幕后犯罪嫌疑人。(完)

编辑:顾名筛
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