银行、通信商职员组织"跑分" 南通警方破获一洗钱案

　　中新网江苏新闻11月3日电(苏锦安 徐珊珊)“内鬼”雇佣人员，利用亲友办理银行卡，为犯罪分子提供资金转移服务。11月3日，南通市公安局通报，该市反诈中心联合通州警方成功捣毁一个为境外诈骗团伙、赌博网站转移资金的“跑分”团伙，抓获涉案人员22名、查扣银行卡百余张，涉案流水3000余万元。

　　“跑分”，就是专门为电信网络诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。今年9月，民警在工作中发现，部分电信网络诈骗案件中的涉案银行卡，是在南通的银行网点开户办理的。南通警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦查，通过查询资金流、信息流等大量工作，一个以马某清、黄某等人为首的“跑分”犯罪团伙浮出水面。

　　10月28日，南通、通州市区两级公安机关开展联合抓捕行动，在敲门无应答后，警方通过技术开锁破门而入，在通州区平潮镇一居民小区内抓获马某清、黄某等在内的团伙成员22名，捣毁窝点2处，查扣手机20余部、银行卡百余张。“每张卡下发金额勿超40万元”“不用的手机关机、拔卡”……民警在现场还发现一块白板，上面详细列举了10多条“跑分”的注意事项。

　　经查，马某清为某通信运营商员工，黄某为某银行员工，二人系夫妻关系。为牟取非法利益，两人组织人手，使用即时通信软件通联，为境外诈骗团伙和赌博网站等提供资金转移服务。团伙成员编造各种理由，利用亲戚和朋友在南通地区办理银行卡，为电信网络诈骗犯罪提供帮助。短短2个多月时间，银行流水就超过3000万元。

　　目前，马某清、黄某等18名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。(完)